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序號

招聘
崗位

崗位序列層級

崗位職責

專業要求

工作經驗要求

其他任職要求

1

客戶盡職調查崗（對公）

內控合規經理/副經理

1.研究解讀客戶盡職調查和客戶洗錢風險等級分類管理相關反洗錢法律法規和監管要求；
2.建立健全對公客戶盡職調查和客戶洗錢風險管理工作機制和溝通協調機制；
3.完善對公客戶盡職調查和客戶洗錢風險等級分類管理制度建設；
4.組織推動業務條線在業務制度、業務系統等方面落實客戶盡職調查和客戶洗錢風險等級分類管理相關要求；
5.制定完善對公客戶洗錢風險管控工作機制，督導各業務部門完善管控策略，有效落實管控要求；
6.持續監督、指導、檢查各業務條線、分支機構盡職調查和客戶洗錢風險等級分類管理工作的執行情況。

金融、經濟、法律等相關專業。

3年及以上反洗錢崗位工作經驗或銀行業務條線崗位工作經驗。

1.熟悉反洗錢法律法規和監管要求；
2.具備客戶盡職調查管理相關工作經驗優先；
3.具有良好的語言表達和文字綜合能力；
4.具有較強的組織能力和溝通協調能力。

2

監測分析崗（模型管理）

內控合規經理/副經理

1.制定反洗錢可疑交易監測模型管理制度，定期重建完善，并組織實施；
2.根據監管要求和行內制度組織研究設計、持續優化可疑交易監測模型，并對模型應用情況進行評價；
3.提出反洗錢可疑交易監測模型的業務需求，組織開展業務測試等工作；
4.探索機器學習、圖算法等前沿技術在反洗錢可疑交易監測分析領域的應用，并推動相關工作落地；
5.推動相關分行建設區域特色模型；
6.完成領導交辦的其他工作。

金融、經濟、法律、計算機、信息管理等相關專業。

3年及以上建模工作經驗。

1.熟悉反洗錢監管要求，具備反洗錢相關工作經驗，或零售業務、公司業務工作經驗；
2.具備數據分析、風險類模型開發驗證等相關領域工作經驗；
3.具有良好的語言表達和文字綜合能力；

4.具有較強的溝通協調能力，具有團隊協作精神。

3

風險評估崗

內控合規經理/副經理

1.牽頭組織各業務部門、各分行落實監管評估工作要求，持續優化監管評估數據系統化提取工作；
2.建立健全機構、業務洗錢風險評估管理政策、制度、方法和程序，科學設計風險評估指標模型和評價標準；
3.組織、指導總行各業務部門、各分行開展洗錢風險評估工作；
4.匯總、計量和分析全行洗錢風險狀況，并向董事會、高管層匯報，根據監管要求，在行內各層級共享評估結果；
5.牽頭組織各部門、各機構運用自評估結果，采取相應風險管控措施，提升全行洗錢風險管控能力；
6.跟進風險變動情況，及時組織不定期風險評估工作，針對高風險領域，組織業務部門、分行采取針對性的風險管控措施。

金融、經濟、法律、計算機、信息管理等相關專業。

3年及以上金融行業工作經驗。

1.熟悉銀行業務及管理流程，具備3年及以上銀行產品業務管理、數據分析等相關領域工作經驗優先；
2.具有良好的語言表達和文字綜合能力；

4.具有較強的溝通協調能力，具有團隊協作精神。

4

名單監控與制裁合規管理崗

內控合規經理/副經理

1.牽頭組織洗錢風險管理委員會，推進高管履職；
2.建立名單監控和涉恐資產凍結內部控制機制，制定相關制度和工作流程；建立健全全行名單監控內控檢查機制，持續檢查相關工作程序的執行情況；
3.負責名單庫的管理與維護，包括外部數據的采購和付款、外部數據行內接入和解析、根據外部信息及時手工維護各類名單等；
4.組織和指導各分行開展名單回溯性排查，跟進統計，并適時組織開展培訓。牽頭組織、協調和指導各業務條線落實名單監控，上送交易篩查，根據預警結果進行處理；
5.負責反洗錢系統名單庫管理、回溯性排查功能的建設和優化。牽頭組織反欺詐系統名單實時監控及系統篩查規則的建設和優化；
6.牽頭負責全行制裁合規政策咨詢、風險提示、案件調查和風險排查，相關法律法規、制裁項目動態等情報跟蹤、分析和應用，參與制裁合規重大事件的應急處置工作并及時報告。

金融、經濟、法律、計算機、信息管理等相關專業。

3年及以上金融行業工作經驗。

1.熟悉銀行業務及管理流程，具備3年及以上銀行產品業務管理、名單監控、制裁合規管理、國際業務工作等相關領域工作經驗優先；
2.具有良好的語言表達和文字綜合能力；

3.具有較強的溝通協調能力，具有團隊協作精神。