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2019年交通銀行總行社會招聘公告（10.18）

資深反洗錢管理（制裁合規）

工作地點：上海-浦東新區

職位描述:

1、研究制裁合規法規政策的制定和更新（包括但不限于聯合國、美國OFAC、歐盟等），跟蹤制裁合規領域監管動態。解讀制裁合規法規政策，將其轉化為全集團管理制度，并協助各業務條線在操作流程中予以細化和采取管控措施；

2、搭建全集團制裁合規電子系統體系，與業務、技術等團隊建立良好的協同關系，組織開發、優化制裁合規系統，推動制裁合規風控要求嵌入業務流程和系統，確保制裁合規管控要求落地實施；

3、與業務、技術和數據分析團隊合作，采用數據化風控手段，進行業務風險分析、制裁合規可疑模型方案設計和策略落地，有效地識別、判斷、控制制裁合規風險；

4、組織落實監管部門制裁合規相關風險排查，做好與監管部門的溝通、匯報。做好對風險排查結果的分析，落實對風險客戶的管控措施，并完善風險管理策略；

5、指導境內外分支機構和業務條線的制裁合規工作，組織進行現場和非現場檢查，開展風險評估和考核工作；

6、搭建全集團制裁合規培訓體系。對各級分支機構和各業務條線制定分層分類培訓方案，組織開展制裁合規培訓，提升各級管理者與員工的制裁合規意識和合規能力。

職位要求:

1、8年以上金融機構、咨詢公司或跨國企業等機構的反洗錢、制裁合規管理經驗，有負責全球大型金融機構總部的制裁合規管理經驗的優先；

2、非常熟悉聯合國、美國OFAC和其他制裁相關法規政策；

3、熟練掌握制裁風險識別、分析和管控的技能；

4、具備良好的邏輯分析能力和數據分析能力；

5、具備豐富的與技術、業務、算法、運營團隊的合作經驗，熟悉銀行業務的優先；

6、了解制裁合規系統架構和運作模式，熟悉主要名單提供者的數據庫，具有名單管理經驗者優先；

7、金融/法律或相關專業本科以上學歷，具備ACAMS（國際公認反洗錢師認證）資格者優先；

8、出眾的中文書面分析表達能力，較為熟練的英語讀寫聽說能力；

9、良好的團隊管理能力和經驗，較強的學習能力和責任心，較強的工作抗壓能力。

高級研究員（宏觀研究方向）

工作地點：上海

職位描述:

（1）根據年度研究計劃，開展宏觀經濟與金融研究，撰寫專題研究報告，對國內外經濟走勢和政策動向進行研究判斷。

（2）定期跟蹤分析物價、外貿、PMI等宏觀經濟數據和貨幣財政政策，撰寫日常宏觀研究報告。

（3）開展部門安排的其他工作。

職位要求:

(1)學歷及年齡：年齡35周歲以下，全日制碩士研究生學歷或以上（全日制博士學位優先）。

(2)專業知識及技能：熟悉經濟金融基本理論和商業銀行管理的基礎知識和基本業務；掌握宏觀研究的基本分析框架與分析技術；掌握宏觀數據預測的計量模型和數據分析等基礎知識；有相關研究經驗的優先。

(3)執業/職業技術資格：熟悉常用的計量分析軟件，熟練的英語聽、說、讀、寫能力。

(4)能力：有較強的綜合分析能力、文字表達能力和團隊合作能力，愿意長期從事金融研究工作。

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