2019年中信銀行總行合規(guī)部社會(huì)招聘啟事（10.18）
可疑交易監(jiān)測(cè)分析崗
工作地點(diǎn)： 成都市
學(xué)歷：本科及以上
職位描述
1.負(fù)責(zé)完成本中心集中處理的可疑交易人工甄別、分析、排除，配合中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)中心開展調(diào)查工作；
2.負(fù)責(zé)審核大額交易和可疑交易補(bǔ)錄，錯(cuò)誤回執(zhí)、警告回執(zhí)處理及客戶盡職調(diào)查；
3.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)員工大額交易和可疑交易，如有違規(guī)行為移交案防崗位。
任職要求
1.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲（含）；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無(wú)違法違規(guī)和不良工作記錄。
重點(diǎn)可疑交易報(bào)告與案防崗
工作地點(diǎn)： 成都市
學(xué)歷：本科及以上
職位描述
1.轄內(nèi)分行涉洗錢及其上游犯罪相關(guān)交易監(jiān)測(cè)、分析情況；
2.集中回溯性排查與報(bào)告開展情況；
3.轄內(nèi)分行屬地監(jiān)管提交重點(diǎn)可疑交易報(bào)告情況；
4.轄內(nèi)分行洗錢類型分析報(bào)告完成情況；
5.區(qū)域性差異化交易監(jiān)測(cè)機(jī)制建立情況。
任職要求
1.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲（含）；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無(wú)違法違規(guī)和不良工作記錄。
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