部門：內控合規部
職位：反洗錢經理/主任（工作地點：蘇州/徐州）
職位描述：
負責向內控合規部總經理報告工作；
負責組織反洗錢工作，組織反洗錢領導小組辦公室工作，及時向籌備組通報反洗錢合規風險；
根據屬地監管要求和業務發展戰略，制定適合本單位運營模式的屬地反洗錢政策與內控制度；
審查與反洗錢工作相關的業務流程，法律文本、協議；
配合總、上級分行進行反洗錢信息系統的開發與測試驗收，管理與監督反洗錢信息系統的運行與維護；
組織客戶洗錢風險評估與客戶分級工作、資金交易分析工作，確定可疑交易報送案例；
確定轄內反洗錢工作檢查方案，組織反洗錢現場檢查；
負責反洗錢宣傳與培訓工作，對轄內各分支機構反洗錢操作人員進行督導；
負責組織接待監管檢查，反洗錢非現場監管工作，保持與屬地監管部門的聯系與溝通；
參加總、上級分行反洗錢條線組織的有關工作；
完成上級主管交辦的其他工作任務。
任職條件：
內外著名大學本科及以上學歷；
財經類等相關專業；
熟悉整個銀行業務及管理流程；
具有6/4年以上銀行業合規政策或其他管理工作經歷和管理經驗，同等情況下具有結算業務、跨境業務、現金
管理、賬戶管理工作經驗者優先；
具有較強的團隊領導才能與經驗，善于管理協調、綜合分析、勇于創新，同等情況下具有國際經驗和專業證書者
優先。
詳情登陸：
http://www.cbhb.com.cn/bhbank/S101/jiaruwomen/zhaopinxinxi/nanjingfenhang/erjifenhang/index.htm
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