部門：內控合規部
職位：反洗錢經理/主任
職位描述：
• 負責組織分行反洗錢工作，組織分行反洗錢領導小組辦公室工作，及時向分行高級管理層通報反洗錢合規風險
• 根據屬地監管要求和分行業務發展戰略，制定適合本行運營模式的屬地反洗錢政策與內控制度
• 審查分行與反洗錢工作相關的業務流程，法律文本、協議
• 配合總行進行反洗錢信息系統的開發與測試驗收，管理與監督反洗錢信息系統在分行的運行與維護
• 組織本行客戶洗錢風險評估與客戶分級工作、資金交易分析工作，確定可疑交易報送案例
• 確定分行轄內反洗錢工作檢查方案，組織分行反洗錢現場檢查
• 負責分行反洗錢宣傳與培訓工作，對分行轄內各機構反洗錢操作人員進行督導
• 負責配合監管檢查、反洗錢非現場監管工作，保持與屬地監管部門的聯系與溝通
• 完成上級主管交辦的其他工作
任職條件：
• 大學本科及以上學歷，經濟、金融相關專業
• 熟悉整個銀行業務及管理流程
• 具有6年/4年以上銀行合規管理工作經歷，同等情況下具有結算業務、跨境業務、現金管理、賬戶管理工作經驗者優先
• 具有較強的團隊領導才能與經驗，善于管理協調、綜合分析、勇于創新，同等情況下具有國際經驗和專業證書者優先
申請詳情請登陸：http://www.cbhb.com.cn/bhbank/S101/jiaruwomen/zhaopinxinxi/wuhanfenhang/nkhgb/index.htm
更多信息請查看湖北省銀行招聘考試網
公眾號
事業單位
當前位置：
公考類
招聘類
各類考試
