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崗位名稱：助理業(yè)務經理（反洗錢）

部門：法律與合規(guī)部

職位類別：社會招聘

招聘單位：西安（籌）

工作地點：西安

有效期至：2015-03-09

職責：

1、制定反洗錢年度工作計劃、檢查方案，并完成檢查報告，提出整改建議并監(jiān)督落實；

2、執(zhí)行國家及總、分行有關反洗錢政策規(guī)章制度，對反洗錢數(shù)據報送系統(tǒng)的日常運作進行監(jiān)控，對可疑交易進行篩選、復核報送，向監(jiān)管機構和總行報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料、工作報告等；

3、負責與監(jiān)管機構、總行的日常聯(lián)系，跟蹤和評估與反洗錢有關的監(jiān)管意見和監(jiān)管要求的落實情況；

4、負責組織全轄反洗錢業(yè)務的各項培訓和宣傳工作，配合監(jiān)管機構和總行對本行履行反洗錢義務情況進行監(jiān)督和檢查；

5、完成上級領導交辦的其他工作。

要求：

1、全日制大學本科（含）以上學歷；

2、具有2年以上商業(yè)銀行反洗錢管理、結算管理、運營管理、柜臺業(yè)務等相關工作經驗或1年以上會計、審計類工作經驗，有反洗錢工作經驗的人員優(yōu)先；

3、熟悉國家級所在地方的監(jiān)管政策，熟知反洗錢法，了解反洗錢業(yè)務操作專業(yè)知識及會計業(yè)務等銀行相關業(yè)務流程，具有一定的反洗錢合規(guī)管理敏感性和風險控制意識，能夠對反洗錢風險監(jiān)測的各類問題進行有效識別、總結、歸類；

4、具有一定的溝通能力和組織協(xié)調能力，以及歸納總結、分析、公文寫作能力；

5、符合我行親屬回避相關制度的規(guī)定。

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